*ST宋都: 宋都股份独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见 环球时讯

       宋都基业投资股份有限公司独立董事

【资料图】

  关于第十一届董事会第九次会议相关事项独立意见

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》

和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司

的独立董事，对公司第十一届董事会第九次会议审议的选举公司董事事项、选举

独立董事事项、聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

  （一）关于选举公司董事的独立意见

  公司董事候选人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，程序合

法有效。

  经对彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生个人履历等材料认真核查，未发现其

存在相关法律法规规定的禁止任职情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者且

尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

 公司独立董事同意董事会选举彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事候选

人，该项审议尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

 （二）关于聘任高级管理人员的独立意见

  公司高级管理人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，程序合

法有效。

  经对马春飞女士履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁

止任职情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够

胜任所聘岗位的职责要求。

  我们同意该事项。

                  独立董事：CHEN RENBAO、李迎春、赵刚

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